• 本网站支持IPv6
  • |
  • 股票代码:1216.HK
    中原银行 1216.HK
  • |
  • 24小时服务热线:95186
  • |
  • 网点查询
  • |
  • 人才招聘
  • |
  • 普惠金融
  • |
  • 金融知识
  • En
中原银行
常见的洗钱渠道有哪些?
发布时间:2014年10月21日

  洗钱渠道主要有:

  1.现金走私;

  2.将大额现金分散存入银行;

  3.向现金流量高的行业投资;

  4.购置流动性较强的商品;

  5.匿名存款或购买不记名有价金融证券;

  6.制造显失公平的进出口贸易;

  7.注册皮包公司,虚拟贸易;

  8.设立外资公司;

  9.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

  10.购买保险;

  11.实施复杂的金融交易;

  12.在离岸金融中心设立匿名账户;

  13.利用银行保密法洗钱。

业务咨询:95186
中原银行股份有限公司版权所有备案序号:豫ICP备14022039号豫公网安备 12010102000000号
网站地图 | 关于我行 | 客户关系管理
网站声明 | 联系我们

业务咨询:95186

本网站支持IPv6

中原银行股份有限公司版权所有

备案序号:豫ICP备14022039号

豫公网安备 12010102000000号