洗钱渠道主要有:
1.现金走私;
2.将大额现金分散存入银行;
3.向现金流量高的行业投资;
4.购置流动性较强的商品;
5.匿名存款或购买不记名有价金融证券;
6.制造显失公平的进出口贸易;
7.注册皮包公司,虚拟贸易;
8.设立外资公司;
9.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
10.购买保险;
11.实施复杂的金融交易;
12.在离岸金融中心设立匿名账户;
13.利用银行保密法洗钱。
业务咨询:95186
本网站支持IPv6
中原银行股份有限公司版权所有
备案序号:豫ICP备14022039号
豫公网安备 12010102000000号